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浙江步森服饰股份有限公司关于增加公司2019年第二次临时股东
2019-11-01 17:58:14 点击次数:4999次

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江布森服饰有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,决定于2019年9月27日下午13:00召开2019年第二次临时股东大会,并公布了时间、地点、提案等相关事宜。

一.临时提案

2019年9月16日,公司董事会收到公司股东北京东方郑恒科技贸易有限公司(以下简称“东方郑恒”)和上海瑞智资产管理合伙公司(以下简称“上海瑞智”)提交的“关于向临时股东大会提交提案的函”。东方郑恒提名王春江先生、杜新先生、赵玉华先生、陈先运女士、王建女士、吴艳波先生为本公司第五届董事会非独立董事。提名孔祥婷女士为本公司第五届董事会独立董事;提名刘媛女士为本公司第五届监事会非职工代表监事。上海瑞智提名王小康先生和曹雪峰先生为本公司第五届董事会非独立董事。提名高鹏先生为本公司第五届监事会非职工代表监事。以临时提案的形式提交公司股东大会审议。上述提案的详细内容,请参见公司同日披露的董事、监事辞职及补选公告(公告号2019-075)。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,个人或集体持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开前10天提出临时提案,并以书面形式提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内,向股东大会发出补充通知,宣布临时提案的内容。

截至本公告发布之日,东方郑恒持有公司股份2240万股,上海瑞智持有公司股份1940万股,占公司已发行股本总额的3%以上。董事会认为提案人的身份符合相关规定;提案内容不超过相关法律法规、公司章程和股东大会职权范围的规定。提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本公司董事会同意将上述临时提案提交本公司2019年第二次临时股东大会审议。

二.2019年第二次临时股东大会补充通知

除增加上述临时提案外,原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议时间、记录日期和登记方式保持不变。现就2019年第二次股东特别大会相关事宜发布如下补充通知:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东会会议:浙江布森服装有限公司2019年第二次临时股东会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

投票规则(Voting Rules):同一投票权只能选择现场投票和在线投票中的一种,投票不能重复。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议:从2019年9月27日星期五下午13: 00开始,会议将持续半天;

(2)在线投票:2019年9月26日-2019年9月27日

深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年9月27日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月26日下午15: 00至2019年9月27日下午15: 00。

5.会议记录日期:2019年9月24日

6.与会者:

(1)记录日期为2019年9月24日,持有公司股份的股东或其代理人。

2019年9月24日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:杭州市上城区飞云江路9号审批中心17楼公司会议室

二.会议要审议的事项

1.关于外商投资及关联交易的议案;

2.关于设立全资子公司从事服装业务的议案;

3.关于提名第五届上市公司董事会独立董事的议案

3.1提名孔祥婷女士为本公司第五届董事会独立董事。

4.关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案;

4.1提名王春江先生为本公司第五届董事会非独立董事。

4.2提名杜新先生为本公司第五届董事会非独立董事。

4.3提名赵玉华先生为本公司第五届董事会非独立董事。

4.4提名陈先运女士为本公司第五届董事会非独立董事。

4.5提名王建女士为本公司第五届董事会非独立董事。

4.6提名吴艳波先生为公司第五届董事会非独立董事。

4.7提名王小康先生为本公司第五届董事会非独立董事

4.8提名曹雪峰先生为本公司第五届董事会非独立董事

5.关于提名第五届上市公司监事会非员工代表监事的议案;

5.1提名刘媛女士为公司第五届监事会非员工代表监事。

5.2提名高鹏先生为公司第五届监事会非员工代表监事。

三.其他注释

上述议案都是影响中小投资者利益的重大问题,需要单独计算。中小投资者是指除下列(一)上市公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东:(二)个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

四.建议书代码

本次股东大会提案守则:

V.会议登记办法

1.注册方法

(一)公司股东登记:公司股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应当出示身份证和具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证和公司股东单位法定代表人出具的书面授权委托书(附件2)。与会者应将上述文件原件提交股东大会。

(二)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应当出示身份证或者其他能够证明其身份的有效证件、股票账户卡;如委托代理人出席会议,应出示有效身份证件和股东授权书。与会者应将上述文件原件提交股东大会。

(3)异地股东可以通过信函或传真进行登记,并认真填写《参与股东登记表》(附件3)进行登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话注册。出席现场会议的股东及其代理人应在会议半小时前将相关证书原件带到会场登记。

2.注册时间:2019年9月24日(上午9:00-下午16:00)异地股东通过信函或传真注册的,必须在2019年9月24日下午16:00前到达或传真至公司。

3.注册地点:杭州市上城区飞云江路9号审批中心17楼公司会议室。

六、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.联系信息

电话:(0571)87837827

传真号码:(0571)87837827

协理:潘珊珊

通信地址:杭州市上城区飞云江路9号审批中心17楼公司会议室

邮政编码:310000

2.会议费用:出席会议的股东应自行支付住宿费和交通费。

特此宣布。

附件:

1、参与网上投票的具体操作过程;

2.2019年第二次特别股东大会授权书;

3.出席2019年第二次临时股东大会登记表。

浙江布森服装有限公司董事会

2019年9月16日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“362569”,投票缩写为“bushen voting”。

2.提案设置和意见表决。

(1)建议设置。

股东大会提案对应的“提案代码”列表

(2)填写投票意见。

填写投票意见:同意、反对和弃权。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年9月27日(股东大会当天),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.网络投票系统于2019年9月26日下午15: 00开始投票(现场股东大会的前一天),于2019年9月27日下午15: 00结束(现场股东大会结束的那天)。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

浙江布森服装有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

本人特此授权先生/女士代表本人/公司出席2019年浙江布森服装有限公司第二次特别股东大会,根据本委托书的指示对会议审议的所有提案行使表决权,并签署会议决议的相关法律文件。

我/我们对本次股东大会提案的表决意见如下:

委托人姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户的身份证或营业执照号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户的证券账户:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户持有的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

代理人签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

代理人的身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

注:1 .委托人为公司股东时,加盖公章并由法定代表人签字。委托人是自然人的,应当签名。

2.授权范围应说明对股东大会议程上的每一项议题投赞成票、反对票或弃权票。如果股东没有给出具体指示,股东代理人可以根据自己的意愿进行表决。

3.此表格的副本有效。

附件三:

浙江布森服装有限公司

出席2019年第二次临时股东大会登记表

吉林快3

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